Desde o início da Operação Lava jato, as investigações sobre o ex-presidente Lula já revelaram uma série de indícios de sua frenética atividade supostamente criminosa. Em um dos desdobramentos das investigações, o ex-presidente foi identificado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) como responsável por transações bancárias com indícios de irregularidades
Segundo o órgão de inteligência do Ministério da Fazenda, o ex-presidente Lula, figura entre as 103 pessoas detectadas por operações financeiras suspeitas.
O órgão detalhou as movimentações financeiras do líder petista. As irregularidades vão de transações incompatíveis com o patrimônio, saques em espécie, resistência em informar o motivo da transação e a incapacidade de comprovar a origem legal dos recursos. O relatório, com todos os dados, foi enviado à CPI do BNDES.
Entre as transações incompatíveis com o patrimônio, o Coaf constatou que ex-presidente Lula aplicou R$ 6,2 milhões em um plano de previdência privada da seguradora BrasilPrev. Por se tratar de uma operação de mais de R$ 1 milhão no mercado segurador, logo entrou no radar do Coaf. Lula investiu ainda cerca de R$ 13 milhões em aplicações financeiras não especificadas.
Ainda segundo o órgão, a maior parte da movimentação financeira de Lula tem como origem a empresa L.I.L.S Palestras, Eventos e Publicações. A empresa também entrou na mira do Coaf por operações suspeitas.Em um intervalo de apenas quatro anos, entre  2011 e 2015, a pequena empresa Lula movimentou R$ 52,3 milhões. Também foi identificado que um dos maiores pagadores da empresa de Lula foi a construtora Odebrecht, envolvida em esquemas de desvios na Petrobras.
Outra operação que chamou atenção do Coaf reforçou as suspeitas sobre a verdadeira identidade do dono de um sítio em Atibaia.
Lula fez um repasse de R$ 48 mil à empresa Coskin Assessoria e Consultoria Empresarial, cujo capital social é de R$ 2 mil. A empresa pertence a Fernando Bittar, o suposto dono do sítio cuja propriedade sempre foi atribuído a Lula e este sempre negou. É a primeira prova material da relação dos dois. Bittar é sócio de um dos filhos de Lula.
Também foram identificadas transferências de contas no Banco do Brasil para Lula e seus filhos no valor de R$ 1,5 milhão. A que mais recebeu dinheiro foi Lurian Cordeiro Lula da Silva, R$ 365 mil, em seguida Luis Claudio Lula da Silva, dono da LFT Marketing esportivo: R$ 209 mil.
Todas as operações financeiras de Lula foram apontadas como suspeitas. Tanto as entradas e saídas de dinheiro na LILS foram caracterizadas como incompatíveis pelo Coaf. De acordo com o relatório do conselho, houve “movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente”. Lula, apesar de ter movimentado R$ 52,3 milhões entre crédito e débito, tem uma renda mensal declarada de apenas R$ 3.753,36.

Fonte: Síntese News